 |
Завантаження...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| ||||||||
 Центр Разумкова 
Метастази сепаратизму Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\" 
Знайомтеся — нова коаліція Костянтин Рєуцький 
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують JeyNews, http://schpop.livejournal.com/ 
Гонгадзе не забули Роман Шмідт для JeyNews 
На УТ-1 транслюватимуть спектакль Андрія Жолдака JeyArt  Перша «Львівська площа»: джаз-рокові Mandry в легенду JeyArt  |
 Податківці «накрили» надпотужний «конвертаційний центр», річний обіг якого сягав понад 1,5 мільярди гривень27.06.2008 12:30 Як повідомили JeyNews в прес-службі ДПА України, надпотужний «конвертаційний центр» викрили співробітники податкової міліції ДПА у Донецькій області. Троє молодих мешканців м. Донецька організували діяльність центру з метою надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов’язань і легалізації коштів, отриманих злочиннім шляхом. До складу угруповання входило більше двадцяти активних його учасників – дилерів, бухгалтерів і кур’єрів. Грошові потоки проходили через рахунки фіктивних підприємств, які було відкрито у банківських установах містах Одеси, Луганську і Києва на підставних осіб, після чого переводились у готівку і таким чином легалізовувались. Одним із напрямів легалізації отриманих злочинним шляхом коштів була реалізація золотих виробів через торгову мережу. Встановлено, що до протиправної діяльності було залучено одну з банківських установ у м. Донецьку, керівники якої не тільки сприяли нелегальній конвертації грошових коштів, але й проводили операції щодо ввозу і вивозу валютних коштів за межі країни. За час існування угруповання, а саме з 2006 року його дилерська мережа з реально існуючих підприємств склалася з понад 150 підприємств у різних областях України, а річний обіг коштів на рахунках «конвертаційного центру» нараховував понад 1,5 мільярди гривень. Саме у зв’язку з міжрегіональним характером діяльності угруповання для його викриття було залучено більше 150 оперативних співробітників податкової міліції Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей та м. Києва. Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання «конвертаторів» податківці вилучили реєстраційні та бухгалтерські документи, штампи і печатки 46 підприємств з ознаками фіктивності, 860 тисяч гривень готівкою, оргтехніку, за допомогою якої здійснювалась протиправна діяльність та два газових пістолети, переобладнані у вогнепальну зброю. У приміщенні великого торгового підприємства у м. Донецьку вилучено Організаторів злочинного угруповання затримано, проти них порушено кримінальну справу за фактами фіктивного підприємництва, вирішується питання про притягнення їх та керівників підприємств, що користувалися послугами «конвертаційного центру», до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. наступна → "Рендж Ровер", який розшукував Інтерпол прибув з Грузії теплоходом „Грейсвальд” |
|
|
Відвідування: |
