 |
Завантаження...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| ||||||||
 Центр Разумкова 
Метастази сепаратизму Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\" 
Знайомтеся — нова коаліція Костянтин Рєуцький 
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують JeyNews, http://schpop.livejournal.com/ 
Гонгадзе не забули Роман Шмідт для JeyNews 
Сергій Жадан: «Завжди хотів адекватно читати власні вірші» JeyArt  На УТ-1 транслюватимуть спектакль Андрія Жолдака JeyArt  |
 На Дніпропетровщині закрили черговий “конверт”, там незаконно перевели у готівку понад 120 млн. грн.13.08.2008 18:46 Як повідомили JeyNews в прес-службі ДПА України, податківці Дніпропетровщини ліквідували “конвертаційний” центр, який для ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету та подальшої їх легалізації здійснював конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку. До складу центру входило троє мешканців Дніпропетровської області. Вони протягом 2007-2008 років для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб’єктів підприємницької діяльності. Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, крім надання будівельних послуг, займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Для формування податкового кредиту підконтрольних транзитних підприємств, приховування ознак протиправної діяльності та внесення недостовірних відомостей до декларацій з податку на додану вартість організатор та бухгалтер „конвертаційного” центру використовували підроблені печатки реально діючих підприємств Дніпропетровського регіону, без відома їх посадових осіб. З 2007 року по теперішній час через рахунки вищезазначених підприємств для конвертації та подальшої легалізації тіньових коштів і майна, з використанням чотирьох комерційних банків незаконно переведено у готівку понад 120 млн. гривень. Крім того, встановлено, що на вказані розрахункові рахунки також надходили кошти, одержані злочинним шляхом, від Управління держказначейства одного з районів ГУДК України у Дніпропетровській області за фактично невиконані підрядні роботи. За вказаним фактом діяльності злочинного угрупування порушено кримінальну справу. З метою запобігання відтоку значних коштів у «тіньовий» сектор економіки та подальшого їх відмивання, виявлення прибутків, прихованих від оподаткування, в суді було отримано 24 санкції на арешт банківських рахунків та виїмки документів, що містять банківську таємницю підприємств, задіяних у злочинній схемі. При виході з банку із проконвертованими грошовими коштами було затримано організатора центру. Одночасно, згідно з постановами суду, проведено обшуки “тіньового” офісу та автотранспорту, під час яких виявлено та вилучено: готівкові кошти у сумі 730 тис. грн.; 12 чекових книжок приватних підприємців; 2 системних блоки та 1 ноутбук, на жорсткому диску яких зберігались зразки фальсифікованих бухгалтерських документів; 11 факсиміле підпису приватних підприємців та інших невстановлених осіб; 14 печаток та штампів підконтрольних “транзитних” підприємств; оригінали первинних бухгалтерських документів; схеми незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку; понад 750 незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств. Задля попередження виведення з легального бізнесу коштів у значних розмірах у вказаних комерційних банках було накладено арешти на рахунки «транзитних» та «фіктивних» суб’єктів підприємницької діяльності „конвертаційного” центру, які використовувались у схемах незаконного конвертування. Сума арештованих коштів склала 808 тис. гривень. наступна → Турчинов обіцяє дешеве пальне за два тижні |
|
|
Відвідування: |
