Завантаження...

Націоналізувати не можна банкрутити
Центр Разумкова
Метастази сепаратизму
Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\"
Знайомтеся — нова коаліція
Костянтин Рєуцький
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують
JeyNews, http://schpop.livejournal.com/
Гонгадзе не забули
Роман Шмідт для JeyNews
Сергій Жадан: «Завжди хотів адекватно читати власні вірші»
JeyArt
На УТ-1 транслюватимуть спектакль Андрія Жолдака
JeyArt

Після звільнення за амністією колишній податківець створив конвертцентр

За матеріалами працівників Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області слідчим управлінням обласної міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України стосовно чотирьох учасників злочинної групи, які створили конвертаційний центр і займалися «відмиванням» коштів. Протягом 2007-2008 років через рахунки фіктивних фірм зловмисники прокрутили понад 50 млн. гривень.

Двох учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального Кодексу (на троє діб). За ґратами опинилися керуючий запорізької філії одного з комерційних банків та приватний підприємець - колишній співробітник податкової міліції (засуджений в 2006 року за шахрайство до 2,6 років позбавлення волі; в серпні 2007 - звільнений за амністією).

В ході слідчо-оперативних дій працівники міліції вилучили три комплекти комп’ютерної техніки, бухгалтерську документацію. Накладено арешт на майно зловмисників, зокрема, автомобілі “Opel Astra”, “KIA Cee’d”. Наразі вирішується питання про арешт банківських рахунків підконтрольних ОЗГ підприємницьких структур та майно учасників злочинної групи на суму понад 1,5 млн. гривень.

JeyNews

попередня ← Унаслідок негоди в 3 областях знеструмлені 37 сіл

Мобильные Фотокамеры Телевизоры Компютеры

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: