Завантаження...

Націоналізувати не можна банкрутити
Центр Разумкова
Метастази сепаратизму
Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\"
Знайомтеся — нова коаліція
Костянтин Рєуцький
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують
JeyNews, http://schpop.livejournal.com/
Гонгадзе не забули
Роман Шмідт для JeyNews
Артем Чех: "Боюся, що у років 50 відмовлюся від усього написаного..."
JeyArt
Світлана Лобода: « Мене вже півроку кличуть у політику, ділянки пропонують…»
JeyArt

У Запоріжжі держфінмоніторингом проведено навчальний семінар з кредитними спілками

Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу України, регіональним відділом Держфінмоніторингу у Запорізькій області проведено семінар на тему: «Запобігання залученню суб’єктів первинного фінансового моніторингу - кредитних спілок до процесу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму».

Участь в освітньому заході приймала Голова правління Асоціації кредитних спілок Запорізької області Романенко Т.В.  

Присутніх ознайомлено з правовим статусом Держфінмоніторингу України, завданнями та обов’язками суб’єктів первинного фінансового моніторингу – кредитних спілок, зокрема, вимогами до організації фінансового моніторингу, порядком ведення Реєстру фінансових операцій, рекомендаціями з виявлення та інформування про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, порядком зберігання та забезпечення конфіденційності інформації, яка стосується ідентифікації осіб та документації щодо проведених ними фінансових операцій, необхідністю ведення анкет-клієнта.

У зв’язку з очікуваними змінами законодавства, особлива увага приділялась темі здійснення суб’єктами управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, або фінансування тероризму з урахуванням результатів ідентифікації клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану тощо.

Проведено практичне заняття з використанням бального методу оцінки ризиків.

В зв’язку з низькою активністю в поданні повідомлень про фінансові операції, що підлягають первинному фінансовому моніторингу до Держфінмоніторингу України, присутніх попереджено про передбачену законодавством відповідальність.

По закінченню освітнього заходу надані відповіді на проблемні питання.

 

JeyNews

наступна   → До «проводів» Шахова залучили 400 поліцейських, а до «прийому» понад 200 правоохоронців
попередня ← У Запоріжжі, на 15 тис. грн. хабара, «погорів» держінспектор з охорони земель

Мобильные Фотокамеры Телевизоры Компютеры

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: