Завантаження...

Націоналізувати не можна банкрутити
Центр Разумкова
Метастази сепаратизму
Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\"
Знайомтеся — нова коаліція
Костянтин Рєуцький
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують
JeyNews, http://schpop.livejournal.com/
Гонгадзе не забули
Роман Шмідт для JeyNews
На УТ-1 транслюватимуть спектакль Андрія Жолдака
JeyArt
Перша «Львівська площа»: джаз-рокові Mandry в легенду
JeyArt

На Дніпропетровщині за 2 роки „конвертаційний” центр перевів у готівку понад 150 млн. гривень

Як повідомили JeyNews в прес-службі ДПА України, конвертацією безготівкових коштів у готівку та переведенням коштів на поточні рахунки фіктивних підприємств для ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету та подальшої їх легалізації займався „конвертаційний” центр, який нещодавно ліквідували податківці Дніпропетровщини.

До його складу входили чотири мешканці Дніпропетровщини. Вони протягом 2007-2008 років створили вісім суб’єктів підприємницької діяльності, не маючи при цьому наміру здійснювати статутну діяльність, та займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровського регіону з використанням рахунків “буферних” та “фіктивних” підприємств, відкритих на підставних осіб. Свою протиправну діяльність правопорушники маскували під легальний бізнес, використовуючи 7 діючих приватних підприємств.

Як з’ясувалося, протягом діяльності „конвертаційного” центру через рахунки підконтрольних „транзитних” та „фіктивних” підприємств, відкритих у  3-х відділеннях комерційних банків, переведено у готівку понад 150 млн. гривень.

Встановлено, що підприємства – клієнти «конвертаційного» центру за фіктивними угодами перерахували безготівкові кошти на поточні рахунки  „фіктивних” підприємств. Ці гроші у подальшому члени злочинного угрупування, використовуючи зв’язки з посадовцями вищевказаних банківських установ, отримували у готівці за підробленими чеками.

У рамках розслідування порушеної за вказаним фактом кримінальної справи було затримано організатора злочинної групи з грошовими коштами після його виходу з банківської установи. Крім того, проведено обшуки «тіньового» офісу злочинців та їх помешкань, а також накладено арешт на поточні рахунки фіктивних підприємств.

Під час проведення обшуків було вилучено: готівкові кошти на суму 240 тис. грн.; 27 печаток та штампів підконтрольних учасникам злочинної діяльності «транзитних» та «фіктивних» підприємств; 6 комплектів оргтехніки з системою “Клієнт-банк”; оригінали реєстраційних та первинних бухгалтерських документів «транзитних» та «фіктивних» підприємств; 1 автомобіль «Мицубісі Оутлендер», на якому перевозилась готівка; понад 100 незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств, у т.ч. тих, що мають ознаки “фіктивності”.

Організатора “конвертаційного центру” затримано, а на рахунках підконтрольних „конвертаційному” центру підприємств заблоковано безготівкових коштів на суму  500 тис. гривень.

JeyNews

наступна   → Мінекономіки: У всіх регіонах природний газ для населення подорожчав на 14,1%
попередня ← Ніна Карпачова продовжує провадження щодо захисту прав моряків екіпажу судна "Леманн Тімбер"

Мобильные Фотокамеры Телевизоры Компютеры

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: