 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| ||||||||
 Для JeyNews Володимир В’ятрович, історик 
Чи потрібен «Свіжий вітер»? Розмовляв Юрко Курачвенко для JeyNews 
Кличко в «УДАРе» 
Кредитні спілки були, є і будуть... Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ JeyNews 
В Україні «виростили» лише п’ятьох власних «злодіїв у законі» JeyNews (Фото gazeta.aif.ru) 
Тарас Химич вислав Андріану до Сибіру! ФОТО JeyArt  Людмила Ясінська виходить заміж? JeyArt  |
 Держфінмоніторинг посилює взаємодію з лізинговими установами20.06.2009
14:19 Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу, з метою забезпечення виконання установами, що надають послуги фінансового лізингу, вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також обговорення нагальних питань співпраці з лізинговими установами, Держфінмоніторингом 16 червня 2009 року було організовано проведення навчального семінару, на якому були розглянуті питання щодо: - впровадження методології управління ризиками у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму; - заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу; - відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; - інших актуальних питань організації фінансового моніторингу у лізингових установах. Участь у вказаному заході взяли представники Держфінмоніторингу, асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» та 25 провідних лізингових установ. Головною метою цього семінару стало роз’яснення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, прав та обов’язків та відповідальності установ, що надають послуги фінансового лізингу, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, особливостей виконання статті 5 базового Закону та проведення обміну думок з широкого кола актуальних проблем взаємодії. Значну увагу на семінарі було приділено впровадженню методології управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Представників лізингових установ також було ознайомлено з практичними аспектами заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу та проаналізовано помилки, які найчастіше виникають у лізингових установ під час подання інформації до Держфінмоніторингу. За результатами семінару представники асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» та лізингових установ України висловили подяку та зацікавленість у продовженні конструктивного діалогу з Держфінмоніторингом. Повідомляємо також, що у ІІІ кварталі 2009 року Держфінмоніторинг планує проведення аналогічного семінару-круглого столу з адміністраторами недержавних пенсійних фондів
наступна → Безробітний житель Харківщини намагався вивезти за кордон предмети розкоші часів Київської Русі |
www.pogranicze.eu |
|
Відвідування: |
