Держфінмоніторинг посилює взаємодію з лізинговими установами

20.06.2009
14:19

Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу, з метою забезпечення виконання установами, що надають послуги фінансового лізингу, вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також обговорення нагальних питань співпраці з лізинговими установами, Держфінмоніторингом 16 червня 2009 року було організовано проведення навчального семінару, на якому були розглянуті питання щодо:

- впровадження методології управління ризиками у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму;

- заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу;

- відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- інших актуальних питань організації фінансового моніторингу у лізингових установах.

Участь у вказаному заході взяли представники Держфінмоніторингу, асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» та 25 провідних лізингових установ.

Головною метою цього семінару стало роз’яснення вимог законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, прав та обов’язків та відповідальності установ, що надають послуги фінансового лізингу, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, особливостей виконання статті 5 базового Закону та проведення обміну думок з широкого кола актуальних проблем взаємодії.

Значну увагу на семінарі було приділено впровадженню методології управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму.

Представників лізингових установ також було ознайомлено з практичними аспектами заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу та проаналізовано помилки, які найчастіше виникають у лізингових установ під час подання інформації до Держфінмоніторингу.

За результатами семінару представники асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» та лізингових установ України висловили подяку та зацікавленість у продовженні конструктивного діалогу з Держфінмоніторингом.

Повідомляємо також, що у ІІІ кварталі 2009 року Держфінмоніторинг планує проведення аналогічного семінару-круглого столу з адміністраторами недержавних пенсійних фондів

JeyNews

наступна → Безробітний житель Харківщини намагався вивезти за кордон предмети розкоші часів Київської Русі
попередня ← У Запоріжжі відбулася акція проти перейменування футбольного клубу «Металург»

Видео-приколы

Загрузка...

поиск работы

Загрузка...

www.pogranicze.eu

Загрузка...