 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| ||||||||
 JeyNews (Фото gazeta.aif.ru) 
Свято Водохреща JeyNews 
Група в соціальній мережі – дзеркало самореалізації SarafannoeRadio для JeyNews 
Наталя Якуніна: За права студентів потрібно боротися Терефенко Ольга JeyNews 
"Таміфлю" - отрута?! 
Левицький порадив львівському шоу-бізу не співати! JeyArt  Привиди театру JeyArt  |
 Ігор Черкаський: Співробітництво з іноземними фінрозвідками є важливим чинником у боротьбі з економічною кризою09.10.2009
14:49 Голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський вважає за необхідне поглиблення співпраці фінансових розвідок всіх країн в умовах існуючої економічної кризи, повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу. Злочинні капітали, що пройшли всі етапи легалізації, стають джерелом для відтворення багатьох видів економічних злочинів. «Таким чином, утворюється ланцюг злочинних елементів, що несуть серйозну загрозу економічній безпеці, як окремих держав, так і всьому світовому суспільству», - сказав Ігор Черкаський. Так протягом вересня місяця поточного року Держфінмоніторингом здійснювався інформаційний обмін з 37 підрозділами фінансових розвідок. Ігор Черкаський зауважив, що протягом минулого місяця Держфінмоніторингом направлено 60 запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, стосовно справ, що можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів чи фінансуванням тероризму,на які отримано 37 відповідей. Від іноземних колег до Комітету надійшло 15 таких запитів. «Важливо співпрацювати не тільки, розкриваючи злочинні схеми та вивчаючи запропоновані злочинцями схеми по відмиванню коштів, а і працювати на випередження, розробляючи можливі варіанти, до яких вони можуть вдатися», - сказав Голова Держфінмоніторингу. Згідно міжнародних принципів кожна сторона має надавати іншій державі в рамках укладених угод або іншого механізму всю необхідну вичерпну допомогу. В той же час, нагадав Голова Держфінмоніторингу, незважаючи на те, що Україна має ефективну та дієву Національну систему боротьби з відмиванням брудних коштів та високу оцінку Європейських та міжнародних організацій, серйозною проблемою є формальне невиконання взятих на себе зобов'язань в частині прийняття змін до національного законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Як повідомлялось раніше, Держфінмоніторинг вже звертався з цього приводу до Верховної Ради України та звертав увагу на необхідність розгляду трьох законопроектів у зв’язку з останніми рішеннями Групи з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), що прийняті на Пленарному засіданні в червні 2009 року в м. Леон (Франція). Голова Держфінмоніторингу повідомив, що на середину жовтня заплановано чергове Пленарне засідання FATF, на якому всі держави, в тому числі і Україна, будуть звітувати щодо запровадження в національні законодавства нових міжнародних стандартів.
наступна → Тимошенко ініціює введення кримінальної відповідальності за напад на листонош |
www.pogranicze.eu
|
|
Відвідування: |
