 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| ||||||||
 Розмовляв Юрко Курачвенко для JeyNews 
Кличко в «УДАРе» 
Кредитні спілки були, є і будуть... Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ JeyNews 
В Україні «виростили» лише п’ятьох власних «злодіїв у законі» JeyNews (Фото gazeta.aif.ru) 
Свято Водохреща JeyNews 
Тарас Химич вислав Андріану до Сибіру! ФОТО JeyArt  Людмила Ясінська виходить заміж? JeyArt  |
 Держфінмоніторинг: Деякі суб'єкти, в порушення вимог законодавства, несвоєчасно надають необхідну інформацію01.02.2010
16:27 Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу, Державний комітет фінансового моніторингу України відповідно до вимог законодавства здійснює обробку та аналіз отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про сумнівні фінансові операції. При цьому, з метою отримання більш детальної інформації Комітет направляє відповідні запити до суб'єктів. Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський повідомив, що деякі суб'єкти, в порушення вимог законодавства, несвоєчасно надають необхідну інформацію, що негативно впливає на оперативність заходів з виявлення злочинців, які проводять незаконні фінансові операції з метою відмивання коштів. Тому, Комітет активно реагує на всі випадки несвоєчасного надання суб'єктами інформації про сумнівні фіноперації. Протягом 2009 року направив до органів прокуратури 130 повідомлень (по 132 фактам порушень), з них 3 (три) до Генеральної прокуратури України. За результатами розгляду адміністративних матеріалів на сьогоднішній день судами винесено 17 постанов про визнання осіб винними та застосування до них адміністративного стягнення у вигляді штрафу, передбаченого статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - повідомив він. Довідково: Стаття 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення права на інформацію» Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень" тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Примітка. Посадові особи, на яких поширюється дія Закону України "Про боротьбу з корупцією", притягаються до відповідальності за такі діяння відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією". наступна → У 2009 році в ІТТ Київщини не зафіксовано жодного випадку самогубства, - Прокуратура Київської області |
www.pogranicze.eu
|
|
Відвідування: |
