У Донецьку припинено діяльність потужного конвертаційного центру, їх обіг становив півмільярда гривень

13.05.2008
17:54

Як повідомили JeyNews в прес-службі Генеральної прокуратури України, спільними зусиллями прокуратури Донецької області та податкової міліції припинено діяльність потужного конвертаційного центру.

У ході дослідчої перевірки встановлено, що декілька мешканців м. Донецька в період 2006-2008 років створили низку суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через яких, з метою заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість, проводили документальне оформлення неіснуючих господарських операцій.

Для забезпечення діяльності злочинної схеми використовувалося понад 100 розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на території всієї держави, обіг грошових коштів у яких склав понад 500 мільйонів гривень. Стосовно організаторів злочинної схеми порушена кримінальна справа, двом з яких обрано запобіжний захід - взяття під варту. У результаті проведення обшуків вилучено печатки та штампи підприємств, задіяних у злочинних схемах, а також близько півмільйона гривень готівкою.

Хід досудового слідства у даній кримінальній справі контролюється Генеральною прокуратурою України.

JeyNews

< Назад

наступна → Голови обласних адміністрацій просять Президента України розглянути можливість залучення міжнародних кредитів
попередня ← Львівські двірники отримали літню робочу форму
Всі новини

Конверт

Украинская Баннерная Сеть

При повному або частковому використанні матеріалів ресурсу JeyNews гіперпосилання на нього є обов'язковим. Редакція не завжди поділяє думку авторів статтей. Редакція не несе відповідальності за інформацію, наведену в нередакційних або рекламних матеріалах. Всі права на інформацію, що підписана JeyNews і/або Jey Corporation належать ПП «Капітал-2000».

Відвідування:

Безlimitні нотатки, Журнал Музеї України, інформаційно-пізнавальний журнал Нова Січ, Святий Миколай в Україні, Рожевий Слоник: творчий портал, Все про помаранчеву революцію