Завантаження...

Націоналізувати не можна банкрутити
Центр Разумкова
Метастази сепаратизму
Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\"
Знайомтеся — нова коаліція
Костянтин Рєуцький
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують
JeyNews, http://schpop.livejournal.com/
Гонгадзе не забули
Роман Шмідт для JeyNews
На УТ-1 транслюватимуть спектакль Андрія Жолдака
JeyArt
Перша «Львівська площа»: джаз-рокові Mandry в легенду
JeyArt

Гральний бізнес Тернополя під наглядом

Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу України, в Тернопільській області планується створити міжвідомчу групу для здійснення перевірок гральних закладів і інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання ними законодавства по боротьбі з відмиванням коштів.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами міжвідомчої наради в прокуратурі Тернопільської області за участю представників УПМ ДПА, УБОЗ, ДСБЕЗ УМВСУ, управління СБУ в Тернопільській області, обласного  управління НБУ, Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку та Держкомпідприємництва.

Під час наради було обговорене звернення Держфінмоніторингу до прокуратури Тернопільської області щодо сприяння у здійсненні перевірок стану виконання ліцензійних умов провадження діяльності суб’єктами грального бізнесу з організації та утримання тоталізаторів і інших гральних закладів, які діють на території Тернопільщини, а також виконання ними вимог чинного законодавства щодо протидії відмиванню «брудних» коштів.

Крім того, учасники наради обговорили проблемні питання, що виникають у правоохоронних органів під час перевірки узагальнених матеріалів, оскільки трапляються випадки, що банківські установи, посилаючись на банківську таємницю, не надають необхідну інформацію. В свою чергу, це ускладнює збір необхідних доказів та впливає на терміни розслідування і прийняття по них відповідних рішень.

За результатами наради прокуратура області направить всім учасникам постанову про створення міжвідомчої групи для здійснення перевірок гральних закладів і інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

 

 

JeyNews

наступна   → Йосип Вінський нагороджений медаллю "Заслужений діяч Транспортної Академії України"
попередня ← Український ринок мас-медіа має унікальну особливість—двомовні, а то й трьохмовні видання

Мобильные Фотокамеры Телевизоры Компютеры

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: