На Миколаївщині порушено ряд кримінальних справ за незаконні фінансові операції

27.06.2008
12:07

Як повідомили JeyNews в прес-службі Держфінмоніторингу України, органи прокуратури на Миколаївщині порушили ряд кримінальних справ за здійснення незаконних фінансових операцій.

Зокрема, за результатом розгляду узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу У
країни, прокуратурою Ленінського району міста Миколаїв, було порушено кримінальну справу проти групи осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу України.

Загальна сума незаконної фінансової операції становить 4910 тис. грн.

Розслідування кримінальної справи проводиться слідчим відділом РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Крім того, того прокуратурою Миколаєва проти групи осіб була порушена кримінальна справа за ознаками
злочинів передбачених ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Загальна сума незаконних фіноперацій становить 183430 тис.грн. Кримінальна справа з обвинувальним вироком направлена до Центрального районного суду Миколаєва.

В той же час прокуратурою Миколаївської області було скасовано постанову про закриття кримінальної справи порушеної проти групи осіб за ст.15 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України за фактом замаху на привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сума цього фінансового злочину оцінюється в 200 тис.грн. Справа для організації досудового слідства направлена до слідчого відділу податкової міліції ДПА у Миколаївській області.

JeyNews

наступна → На Закарпатті затримано 3 вагони битого скла
попередня ← Польща зацікавлена у співпраці з Україною у галузі атомної енергетики

Мобильные

Фотокамеры

Телевизоры

Компютеры

Загрузка...

Загрузка...