Боротьба з „конвертаційними центрами” триває

08.05.2008
16:45

Діяльність чергового „конвертаційного центру”, створеного злочинною групою у складі трьох осіб, припинили податківці Луганщини.

Як з’ясувалося, протягом тривалого часу зазначена група осіб здійснювала незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку. Легальні підприємства перераховували грошові кошти на банківські рахунки п’яти "транзитних" підприємств за нібито отримані товарно-матеріальні цінності, будівельні роботи та послуги. Після цього безготівкові кошти перераховувалися на банківські рахунки двох підприємств з ознаками фіктивності, які у жовтні та лютому 2007 року були зареєстровані організатором центру на підставних осіб, що не мали відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

У подальшому з рахунків зазначених „фіктивних” суб’єктів господарювання готівкові кошти знімалися по чековій книжці одним із учасників центру, який виконував функції кур'єра та знімав готівку з поточних рахунків СПД з ознаками „фіктивності” у філії комерційного банку. Таким чином, обіг коштів на рахунках „фіктивних” підприємств склав близько 20 млн. гривень.

У результаті проведення заходів щодо припинення діяльності „конвертаційного центру”, а також для забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, на поточних рахунках транзитних та фіктивних фірм накладено арешт на 532 тис. гривень.

За адресою розташування офісу „конвертаційного центру” та мешкання його учасників проведено обшуки, у ході яких вилучено печатки та штампи 12 «транзитних» і «фіктивних» підприємств, первинні бухгалтерські та податкові документи з реквізитами зазначених суб’єктів господарювання, два системні блоки та ноутбук, що містять дані щодо системи «Клієнт-банк» та 1С Бухгалтерія, чекові книжки, чорнові записи та магнітні носії інформації, що свідчать про протиправну діяльність вказаних осіб. Також за місцем розташування філії комерційного банку проведено обшук у оператора банку.

JeyNews

< Назад

наступна → У Львові матерям видадуть по 100 гривень
попередня ← Карпук: Необхідно впровадити кримінальну відповідальність за незаконне зберігання та реалізацію трамадолу
Всі новини

Загрузка...