Завантаження...

Націоналізувати не можна банкрутити
Центр Разумкова
Метастази сепаратизму
Богдан Червак, провідник Київської міської організації ОУН член політради ВО \"Свобода\"
Знайомтеся — нова коаліція
Костянтин Рєуцький
Львівські таксисти хочуть легальних стоянок і протестують
JeyNews, http://schpop.livejournal.com/
Гонгадзе не забули
Роман Шмідт для JeyNews
Артем Чех: "Боюся, що у років 50 відмовлюся від усього написаного..."
JeyArt
Світлана Лобода: « Мене вже півроку кличуть у політику, ділянки пропонують…»
JeyArt

Податківці Одещини ліквідували „конвертаційний центр”

Державне підприємство, яке використовувалось для виведення значних обсягів грошових коштів у тіньовий обіг шляхом проведення сумнівних фінансових операцій, викрили податківці Одещини під час опрацювання оперативної інформації.

З’ясувалося, що між державним підприємством та двома приватними підприємствами укладено угоди про проведення ремонтних робіт земснаряду “Арабатский”.

 Невстановлені посадові особи двох приватних підприємств склали відомості виконаних робіт з/с “Арабатский” із вказівкою того, що роботи виконані якісно та у повному обсязі. На підставі цього акту державне підприємство перерахувало грошові кошти у розмірі 478,1 тис. гривень на вказані приватні підприємства.

 Фактично роботи, зазначені в договорі й додатку до нього, а також у відомості виконаних робіт, повністю або частково виконувалися іншим державним підприємством, а не працівниками приватних підприємств.

14.04.08р. Чорноморським транспортним прокурором за вказаним фактом порушена кримінальна справа за ч. 2. ст. 366 КК України.

21.04.2008р. під час обшуку в офісі Одеського представництва державного підприємства було виявлено та припинено незаконну діяльність „конвертаційного центру”. Він надавав послуги суб’єктам підприємницької діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням рахунків “фіктивних” підприємств м. Одеси та Одеської області.

Організатором та керівником вказаного „конвертаційного центру” був мешканець м. Одеси.

У робочому столі головного бухгалтера державного підприємства виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9,5 тис. грн., накладні, податкові накладні, печатки, чисті бланки, рахунки, уставні документи трьох приватних підприємств та порожні бланки з відбитками печаток і підписів директорів ще трьох підприємств.

На поточні рахунки контрагентів з ознаками фіктивності накладено арешт.

До організатора центру та одного із директорів підприємств з ознаками „фіктивності” застосовано ст.115 КПК України.

JeyNews

наступна   → 78% міліціонерів України вважають, що живуть на межі бідності
попередня ← Фінансові махінації правопорушників викрито

Мобильные Фотокамеры Телевизоры Компютеры

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: